GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
29 Temmuz 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.30
- Açılış ve Divan teşekkülü
- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
- Şirket ana sözleşmesinin 8, 10, 24, 37, 44, 45, 49 ve 61'inci maddelerinin tadil edilmesi ve yeni madde olarak 81'inci maddenin ilavesi hakkında karar verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti
- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine TTK'nın 334. ve 335. maddelerindeki hususlarda gerekli iznin verilmesi
14 Nisan 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 14.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- Bilanço kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin tasvibi,
- Yıl içinde boşalan denetçi yerine atanan denetçinin tasvibi,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onayı,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
12 Nisan 2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve
tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü
veya reddi,
- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- İlgili S.P.K. kararı çerçevesinde Yıl İçinde 3. kişiler lehine verilmiş
olan Teminat, Rehin, İpotek’ler ve elde edilmiş olan gelir veya
menfaatler hususunun ortakların bilgisine sunulması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşunun onayı
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
04 Ocak 2010 Tarihli 2010 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2009 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi.
- Kısmi bölünmeye ilişkin Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
28.09.2009 tarihli ve Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No.2009/184
sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi.
- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ayni sermaye olarak devrine ilişkin imzalanan Bölünme Sözleşmesi’nin tasdik edilmesi.
- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM
ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetlerinin Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete devir olunması hakkında karar alınması
.
- Kısmi bölünme yoluyla şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8’inci maddesinin tadili hakkında karar verilmesi. AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
27 Ağustos 2009 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ve AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketlerin hisse senetleri Kısmi Bölünme Yoluyla HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ayni sermaye olarak devrine, bunu teminen anılan şirketin Yönetim Kurulu ile görüşmeler yapması, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri’ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
30 Mart 2009 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Saat 14.30
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının tespiti,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onayı
- Esas Sözleşmemizin 4. maddesinin değiştirilmesi hususunda karar alınması ,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
31 Mart 2008 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının tespiti
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi,
27 Mart 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi,
- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşunun onayı,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun
334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine
izin verilmesi,
24 Mart 2006 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 10.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin tasvibi ve Esas Sözleşmemizin 37.maddesi gereği yönetim kuruluna bir üyenin daha seçilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
18 Kasım 2005 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 10.30
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Genel Kurul Toplantısı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- Esas Mukavelenamenin 8. maddesinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye Geçici I.maddenin eklenmesi hususunda kara alınması.
25 Mart 2005 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi Saat 11.00
- Açılış ve Divan Teşekkülü,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tesbiti,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tesbiti,
- Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun onayı,
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.
